ЦБ РФ: Инструкция № 181

Скачать: => riepelnaga.fastdownloadcloud.ru/d?s=YToyOntzOjc6InJlZmVyZXIiO3M6MzY6Imh0dHA6Ly9iYW5kY2FtcC5jb21fZG93bmxvYWRfcG9zdGVyLyI7czozOiJrZXkiO3M6MzQ6IjE4MSDQuNC90YHRgtGA0YPQutGG0LjRjyDRhtCxINGA0YQiO30=


При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента или списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте резидента по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. Дальнейшее обслуживание такого контракта кредитного договора в уполномоченном банке осуществляется в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

Клиент предоставил заявление на снятие отметки и закрытии, и акт на основании которого товар признан браком. Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпадает с мнением редакции. Резидент представляет в уполномоченный банк справку о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней операций в следующих случаях: при осуществлении валютных операций, связанных с зачислением на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента, и или со списанием с его расчетного счета в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации в пользу нерезидента, по контракту кредитному договору , по которому оформлен паспорт сделки; при зачислении на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от финансового агента фактора - резидента по договору финансирования под уступку денежного требования и или договору о последующей уступке денежного требования, вытекающего из договора контракта , заключенного между резидентом и нерезидентом, по которому оформлен паспорт сделки; при осуществлении валютных операций, связанных с зачислением на расчетный счет финансового агента фактора - резидента в валюте Российской Федерации валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента по договору контракту , не предусматривающему оформление паспорта сделки.

Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181

Новая Инструкция несколько упрощает порядок оформления в российских уполномоченных банках документов, связанных с проведение валютных операций по внешнеэкономическим сделкам. Она распространяется на резидентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, а также на нерезидентов, не являющихся физическими лицами. Новая Инструкция 181-И не предусматривает требование составления паспорта сделки. При этом требование о представлении документов, являющихся основанием для проведения валютных операций, сохраняется. В частности, резидент при проведении операции по зачислению иностранной валюты на транзитный валютный счет должен представить в банк документы, связанные с проведением операций, не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет, указанной в уведомлении банка о ее зачислении. При списании иностранной валюты с расчетного счета резидента, резидент должен представить в банк документы, связанные с проведением операций, одновременно с распоряжением о списании. Сумма обязательств по контракту кредитному договоруопределяется на дату его заключения либо в случае изменения суммы обязательств — на дату заключения последних изменений дополнений к контракту, предусматривающих такое изменение суммы, по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю. Если сумма обязательств по договору с нерезидентом равна или не превышает в эквиваленте 200 000 рублей, представление документов, связанных с проведением валютных операций по такому договору, не требуется. Резидент, являющийся стороной по экспортному или импортному контракту, либо по кредитному договору, должен осуществить их постановку на учет в уполномоченном банке и проводить расчеты по такому контракту только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, принявшем на учет контракт. Банк принимает контракт на учет и присваивает ему уникальный номер о чем информирует резидента. При этом отметка об их закрытии в паспорте сделки проставляться не будет, а его уникальный номер будет перенесен банком в реестр в качестве номера поставленного на учет контракта. Отметим, что банки не вправе отказать в постановке контракта на учет. При этом максимальный срок для такой операции не может составить более 1 рабочего дня. Действовавшей ранее Инструкцией 138-И был установлен срок для оформления паспорта сделки в 3 рабочих дня. В дополнение к этому необходимо упомянуть, что помимо изменений правил оформления сделок для целей валютного контроля в сторону их упрощения уменьшение количества требуемых документов; увеличение пороговых значений сумм сделки, при которых требуется их постановка на учет; уменьшение сроков постановки сделки на учетпоявились и другие особенности регулирования внешнеэкономических сделок, предусмотренные Федеральным законом от 14. Исходя из формулировки новой редакции пункта 1. Формулировка предшествующей редакции позволяла указывать в банковских формах учета ожидаемые сроки исполнения обязательств и зачислений денежных средств в иностранной валюте. Новая редакция вступит в силу с 14 мая 2018 г. Таким образом, на практике может возникнуть ситуация, когда внешнеэкономический договор без указания сроков исполнений обязательств будет признан недействительным вследствие несоответствия законодательным требованиям, либо банк откажет в проведении валютной операции по такому договору. Ответственность заключается в уплате штрафа в размере от 20 до 30 тысяч рублей нарушившим валютное законодательство должностным лицом. За повторное совершение незаконной валютной операции должностное лицо может быть подвержено дисквалификации на срок от 6 месяцев до 3 лет. В основном это касается отмены паспортов сделок с их заменой на постановку договоров на учет в банке, а также отмены требования представлять документы по сделкам менее чем на 200 000 рублей. Вместе с тем новыми поправками в валютное законодательство были введены требования обязательного указания точного срока исполнения обязательств во внешнеэкономическом договоре невыполнение которого может привести к отказу в проведении валютных операций 181 инструкция цб рф нему, а возможно и к признанию сделки недействительнойуточнен 181 инструкция цб рф оснований для отказа банка в проведении валютной операции и расширен список лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за нарушение валютного законодательства была введена ответственность для должностных лиц.

Код периодичности ¦ ¦ соответствующих пункту 8. Контракты ставятся на учет в течение 1 рабочего дня. В досье валютного контроля уполномоченный банк хранит копии принятых справок. В случае если после снятия с учета контракта кредитного договора первым резидентом не происходит событий, указанных в пункте 5. При осуществлении в случаях, указанных в главе 12 настоящей Инструкции, валютных операций, связанных с расчетами по контракту кредитному договору , по которому оформлен паспорт сделки, третьим лицом - резидентом другим лицом - резидентом, резидентом, который не оформляет паспорта сделки справка о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, представляются резидентом, оформившим паспорт сделки, в порядке, установленном главой 12 настоящей Инструкции. Оформление паспорта сделки и особенности представления резидентами документов и информации при осуществлении валютных операций через счета резидента в банке-нерезиденте Утратила силу. Номер дома владение Корпус строение Офис квартира +-----------------------------+ 8. В случае если на дату вступления в силу настоящей Инструкции в уполномоченном банке на проверке находятся документы и информация для оформления внесения изменений, закрытия, принятия на обслуживание паспорта сделки, которые оформлены и представлены резидентом в уполномоченный банк в соответствии с требованиями Инструкции Банка России N 138-И, уполномоченный банк должен осуществить действия по постановке на учет контракта кредитного договора , внесению изменений в ведомость банковского контроля, снятию с учета контракта кредитного договора , принятию на обслуживание контракта кредитного договора в соответствии с требованиями настоящей Инструкции, не осуществляя возврат указанных в настоящем пункте документов и информации резиденту. В случае если страна государственной регистрации места нахождения нерезидента не указана в контракте, в графе 3 для физических лиц - нерезидентов указывается код 999, для юридических лиц - нерезидентов указываются название и код страны их государственной регистрации места нахождения , для иностранной структуры без образования юридического лица - наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности на основании предоставленной резидентом информации.